বুধবার আয়কর বিভাগ বলেছে যে তারা সম্প্রতি কলকাতার দুটি বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট গোষ্ঠীতে অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত অভিযান চালিয়েছে এবং মোট 250 কোটি টাকারও বেশি বেহিসাববিহীন আয় সনাক্ত করেছে।
আধিকারিক বলেছিলেন যে 18 আগস্ট তল্লাশি অভিযান চলাকালীন, নথি এবং ডিজিটাল ডেটা সহ প্রচুর পরিমাণে অপরাধমূলক প্রমাণ জব্দ করা হয়েছিল।
বইয়ের বাইরে নগদ লেনদেন এবং অন-মানি রসিদের প্রমাণ রয়েছে। বেশ কিছু নথি এবং ইলেকট্রনিক ডেটা শেল কোম্পানির মাধ্যমে হিসাববিহীন অর্থের রাউটিং নির্দেশ করে। তদুপরি, অনুসন্ধান অভিযানের সময় পাওয়া কিছু প্রমাণ ভূমি অধিগ্রহণে হিসাববিহীন তহবিল ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়,” কর্মকর্তা বলেছেন।
আধিকারিক বলেছেন যে মূল ব্যক্তিরা জালিয়াতি বিনিয়োগ বিক্রির মাধ্যমে শেয়ার মূলধন, শেয়ার প্রিমিয়াম এবং অনিরাপদ ঋণের আকারে হিসাববিহীন তহবিল সংগ্রহের জন্য শেল সংস্থাগুলির ব্যবহার স্বীকার করেছেন।
অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালীন, 16টি ব্যাঙ্ক লকার পাওয়া গেছে যা নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।
