সোমবার কলকাতা পুলিশ হাওড়ায় অভিযুক্তদের একজনের সম্পত্তিতে অভিযান চালিয়ে কথিত অনলাইন জালিয়াতির একটি মামলায় নগদ 8.15 কোটি রুপি পৌঁছেছে।
“শিবপুরের কাইপুকুর এলাকার 35 অপ্রকাশ মুখার্জি লেনে শৈলেশ পান্ডের অন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টে অনুসন্ধানের সময়, 5.95 কোটি টাকার নগদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এছাড়াও, গত দুই দিনে দুটি জায়গা থেকে কিছু গয়না, দুটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাবলেট এবং ব্যাঙ্কের নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে,” বলেছেন সিনিয়র পুলিশ অফিসার।
পুলিশ জানিয়েছে, শৈলেশ, একজন ব্যবসায়ী এবং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং তার ভাই অরবিন্দ পান্ডে এবং রোহিত পান্ডের বিরুদ্ধে একটি লুক-আউট সার্কুলার (LOC) জারি করা হয়েছে।
কলকাতা পুলিশ রবিবার শিবপুরের মন্দিরতলা এলাকায় শৈলেশের অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পার্ক করা একটি গাড়ি থেকে গহনা ছাড়াও নগদ 2 কোটি টাকারও বেশি উদ্ধার করেছে বলে দাবি করেছে। গাড়িটি অরবিন্দ পান্ডের।
শৈলেশ ভুয়া নথি ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে জাল অ্যাকাউন্ট খুলতেন বলে জানা গেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, তারা কালো টাকাকে সাদা করতেন।
এছাড়াও, 20 কোটি টাকার ব্যালেন্স সহ দুটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে।
14 অক্টোবর, কানারা ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা কলকাতায় একটি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন যে তারা তাদের নরেন্দ্রপুর শাখায় দুটি অ্যাকাউন্টে অনলাইন লেনদেন সনাক্ত করেছে যা কাল্পনিক নথির ভিত্তিতে সংস্থার নামে খোলা হয়েছিল।
“তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটের আলাদা ঘরে তিনটি বাক্সে টাকা রাখা ছিল। যখন একটি পুলিশ দল প্রাঙ্গনে অভিযান চালায়, তখন ফ্ল্যাটের কলাপসিবল গেটটি তালাবদ্ধ ছিল যখন মূল দরজাটি ছিল না, "একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন।
