এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বিটকয়েন পঞ্জি কেলেঙ্কারির তদন্তে রাজ কুন্দ্রার 97.79 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। রাজ কুন্দ্রা বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী।
সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে জুহুতে অবস্থিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, বর্তমানে শিল্পা শেঠির নামে নিবন্ধিত, পুনেতে একটি আবাসিক বাংলো এবং রাজ কুন্দ্রার মালিকানাধীন ইক্যুইটি শেয়ার৷
একটি পঞ্জি স্কিম হল একটি প্রতারণা যেখানে বিনিয়োগকারীদের সামান্য বা কোন ঝুঁকি ছাড়াই বিশাল লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু টাকা বিনিয়োগ হয় না। পরিবর্তে, কনম্যান আরও বেশি লোককে প্রলুব্ধ করার দিকে মনোনিবেশ করে এবং সাম্প্রতিক বিনিয়োগকারীদের থেকে তহবিল নিয়ে প্রাথমিক বিনিয়োগকারীদের মুনাফা দেয়।
ভেরিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াত অমিত ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দ্র ভরদ্বাজ এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ইডি একটি তদন্ত শুরু করেছে।
তদন্তে অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্তরা বিটকয়েন বিনিয়োগের মাধ্যমে 10% মাসিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করে 2017 সালে বিটকয়েনে আনুমানিক ₹ 6,600 কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল। প্রোমোটাররা বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রতারণা করেছে এবং অস্পষ্ট অনলাইন ওয়ালেটে অসুস্থ অর্জিত বিটকয়েনগুলি গোপন করছে, ইডি অভিযোগ করেছে।
তদন্তের সময়, তদন্ত সংস্থা জানতে পেরেছিল যে রাজ কুন্দ্রা 'গেইন বিটকয়েন' পঞ্জি স্কিমের পিছনে মাস্টারমাইন্ড অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে 285 বিটকয়েন পেয়েছিলেন। এই বিটকয়েনগুলি ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন খনির খামার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল। যাইহোক, চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি, মিঃ কুন্দ্রাকে বিটকয়েনগুলির দখলে রেখেছিলেন, যার মূল্য বর্তমানে ₹ 150 কোটিরও বেশি।
